股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-04
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第六十六次会议于 2013
年 3 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董
事 10 名。会议由公司法定代表人、董事、董事会召集人张大德先生主持，
公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，
本次会议审议并通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应
协议（2014-2015 年度）的议案》。
为了规范公司与关联方鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）
之间的铁精矿及合金关联交易，公司拟与其签订《原材料供应协议
（2014-2015 年度）》，具体情况如下：
由公司全资子公司鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司（以下简称“鞍千
矿业”）按该协议的条款和条件向鞍钢股份及其子公司销售铁精矿；由公
司下属相关公司按该协议的条款和条件向鞍钢股份及其子公司销售合金。
定价原则约定如下：
1、铁精矿的定价原则：鞍千矿业向鞍钢股份集团提供的铁精矿，其适
用售价按市场原则确定，每月度调整一次，且售价不高于（T-2）月中国铁
精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加
上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份（T-2）月进口铁精矿加权
平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，每吨价格上调或
1
下调人民币 10 元。并在此基础上给予金额为（T-2）月的中国铁精矿进口
到岸海关平均报价 5％的优惠。（其中 T 为当前月。）
2、合金的定价原则：市场价格。
3、协议生效、期限和终止
上述《原材料供应协议（2014-2015 年度）》经本公司股东大会和鞍钢
股份股东大会批准后，自 2014 年 1 月 1 日生效，除双方以书面方式另行协
定外，本协议应从生效日起开始生效，至 2015 年 12 月 31 日终止。
本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联董事余自甦、张大德回避
了表决。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容请详见 2013 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢
集团钢铁钒钛股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一三年三月十二日
2
