（本修正案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第七十三次临时会议审议通过，尚需股东大会审议）
成都高新发展股份有限公司章程修正案（2023年 12月）
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《公司章程》进行
修订。修订内容前后对比如下：
序号 更改前 更改后 修改原因
根据《中国共产
第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规 党国有企业基层
新增 定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织 组织工作条例
1 （试行）》及“四
是公司法人治理结构的有机组成部分。 同步、四对接”
要求修订
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 根据《中国共产
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 党国有企业基层
2 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 组织工作条例
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、监事、党委人员、纪委人员、高级管理人 （试行）》及“四
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 同步、四对接”
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 要求修订
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董
提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 根据《上市公司
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 独立董事管理办
3 时股东大会的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 法》的要求进行
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 意见。 修改。
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 根据《上市公司
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名 独立董事管理办
4 名独立董事也应作出述职报告。 独立董事也应作出述职报告对其履行职责的情况进 法》的要求进行
行说明。 修改。
第八章 党建工作 第五章 党的组织 根据《中国共产
第一节 党组织的机构设置 第九十五条 公司党建工作的总体要求是：深入 党国有企业基层
5 第一百四十九条 公司根据《中国共产党章程》 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面 组织工作条例
规定，设立中国共产党成都高新发展股份有限公司委 落实新时代党的建设总要求，有效发挥企业党组织的 （试行）》及“四
员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党高新发展 领导作用；坚持党的基本理论、基本路线、基本方略， 同步、四对接”
股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪 深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意 要求修订，将原
委”），围绕企业生产经营开展工作。 识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持和加 “第八章 党建工
第一百五十条 公司党委和公司纪委的书记、副 强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，增 作”内容提至第
书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党 强政治功能和组织功能；坚持把加强党的领导与完善 五章，修订了本
章》等有关规定选举或任命产生。 公司治理统一起来，加快完善中国特色现代企业制 章相关内容
第一百五十一条 公司党委、公司纪委设立相应 度，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的
的工作部门，并配备足够数量的党务工作人员。 组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作
第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制 人员同步配备、党的工作同步开展；严格落实党建工
纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司 作责任制，不断提升党的建设科学化水平，以高质量
预算，从公司管理费中列支。 党建引领保障企业高质量发展。
第二节 公司党委职权 第九十六条 根据《中国共产党章程》《中国共
第一百五十三条 公司党委的主要职责是： 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，设立党
（一）加强公司党的政治建设，教育引导全员在 的基层委员会（以下简称“党委”）和纪律检查委员会
思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。监督、 （以下简称“纪委”）。公司党委和纪委由选举产生，
保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企 每届任期一般为 5 年。公司党委及纪委职数设置以上
业贯彻落实。 级党组织批复为准。党委书记、董事长一般由一人担
（二）公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 任，党员总经理担任党委副书记。纪委书记一般由 1
促落实，前置研究讨论企业重大经营管理事项，公司 名党委委员兼任。
党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置 第九十七条 党委书记、副书记和纪委书记、副
程序。 书记按有关规定和程序等额选举产生或按干部管理
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理 权限由上级党组织直接指派；党委委员、纪委委员按
依法行使职权。 照《中国共产党章程》等有关规定和程序差额选举产
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好 生。坚持“双向进入、交叉任职”原则，符合条件的党公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、 层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治 可依照有关规定和程序进入党委，实现“交叉任职”。纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。 公司党委书记履行党建工作第一责任，纪委书记履行
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，充 监督责任；党委领导班子其他成员履行“一岗双责”，分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作 结合业务分工抓好党建工作。
用。 第九十八条 公司党委是公司法人治理结构的
（七）领导公司思想政治工作和工会、共青团等 有机组成部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大
群团组织，支持职工代表大会开展工作。 局、保落实；落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习
第三节 公司纪委职权 近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理
第一百五十四条 公司纪委的职权包括： 论，贯彻执行党的路线方针政策，保证监督党和国家
（一）维护党的章程和其他党内法规； 重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实，
（二）协助公司党委落实全面从严治党主体责 在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央
任； 保持高度一致；依照规定讨论和决定公司重大事项，
（三）开展党风廉政宣传教育； 对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研究；
（四）加强党纪党规、重大决策等落实情况的监 落实党管干部和党管人才原则，在选人用人工作中发督监察，受理对党员、党组织及监察对象的检举控告 挥领导和把关作用；加强对领导人员的监督，全面落以及申诉，对违纪违规问题进行调查核实，提出处理 实从严治党主体责任；领导公司思想政治工作和工会
建议； 等群众组织，支持工会按照自身的章程开展工作，坚
（五）负责指导下属公司纪检监察工作； 持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；加强
（六）研究其它应由公司纪委决定的事项。 基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党支
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