000628 深市 高新发展

                成都高新发展股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500 号）的有关规定，成都高新发展股份有限公
司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《前
次募集资金使用情况报告》。

  在截止 2022 年 6 月 30 日的近 5 年内，本公司于 2020 年 10 月获得中
国证券监督管理委员会核准，进行了向成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行股票募集资金，现将这次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

  1、前次募集资金数额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405 号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行 40,800,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 268,563,260.37元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行

了审验，并于 2020 年 10 月 30 日并出具了川华信验（2020）第 0079 号《成
都高新发展股份有限公司验资报告》。

  2、前次募集资金在专项账户存放情况

  前次募集资金到位后存放于本公司在中信银行股份有限公司成都分行
8111001013300710855 募集资金专项账户。截止 2022 年 6 月 30 日，公司该
笔前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专项账户已销户。

  二、前次募集资金的实际使用情况

  1、前次募集资金使用情况对照说明

  截止 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金净额人民币 268,563,260.37 元已
全部使用完毕，详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

  2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

  前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资不存在差异。

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  前次募集资金不存在变更募集资金投资项目情况。

  四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在已对外转让或置换情况。

  五、临时闲置募集资金情况

  前次募集资金不存在临时闲置资金情况。

  六、尚未使用募集资金情况

  截止 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金已经全部使用完毕。


  七、前次募集资金投资项目实现效益情况

  前次募集资金全部用于补充流动资金，使公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，前次募集资金投资项目未承诺经济效益。

  八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

  前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

  九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

  前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在实质性差异。

  十、结论

  董事会认为，本公司按《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                        成都高新发展股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二二年八月十二日
附表1：

                                      前次募集资金使用情况对照表

                                                          截止2022年6月 30日

  编制单位：成都高新发展股份有限公司                                                                              金额单位：人民币元

 募集资金总额：268,563,260.37                                          已累计使用募集资金总额：268,563,260.37

 变更用途的募集资金总额：无                                          各年度使用募集资金总额：

 变更用途的募集资金总额比例：无                                      2020年：90,000,000.00

                                                                  2021年：178,563,260.37

        投资项目                      募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额                  项目达到预定

                                                                                                              实际投资金  可使用状态日
      承诺投  实际投资 募集前承诺投资  募集后承诺投                募集前承诺投资 募集后承诺投资                额与募集后  期（或截止日
 序号                                                实际投资金额                                实际投资金额                项目完工程
      资项目    项目      金额        资金额                        金额          金额                    承诺投资金

                                                                                                              额的差额      度）

      补充流  补充流动

  1                      268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37        0.00    不适用
      动资金  资金

            合计        268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37  268,563,260.37