证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2013-010
天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第六次会议通知于2013年3
月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2013年3月29日在本公司四楼会议室召开。会议
应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监
事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议通过《关于购买湘能华磊光电股
份有限公司3000万股股权的议案》。
经友好协商，本公司与新理益集团有限公司（以下简称新理益）于 2013 年 3 月 29 日签
订了《股权转让及回购协议》，本公司拟以 4.89 元/股的价格购买新理益持有的湘能华磊光电
股份有限公司（以下简称华磊光电）3000 万股股权（占华磊光电总股本的 8.11%）。为充分保
障本公司权益不受损失，本公司与新理益在《股权转让及回购协议》中对股权回购的条件、
方式和价格做了明确约定。若达到回购条件，新理益将以转让价格 4.89 元/股为底价，按一
年期贷款利率 6%计算回购价格，回购本公司持有的华磊光电股权。
新理益持有本公司 321,938,582 股（占本公司总股本的 23.78%），系本公司第一大股东。
此次本公司购买新理益持有的 3000 万股华磊光电股权事项构成关联交易。
华磊光电于 2008 年 6 月 26 日注册登记成立，位于湖南省郴州市有色金属产业园区，主
要经营发光二极管（LED）外延材料产品、芯片器件、LED 封装及相关应用产品的生产及自产
产品的销售，承接 LED 照明工程及提供相关的技术咨询、节能服务。
上述购买股权的行为须经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过（本次股东大会采用
现场表决和网络投票的方式表决）后方可生效。
监事会认为：华磊光电所属的 LED 行业是属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业，自成
立以来保持了快速稳定的增长。公司可以通过参股华磊光电公司并积极支持华磊光电做大做
强共同发展。在 2013 年第一次临时股东大会上，关联方新理益集团有限公司将回避表决。因
此本次交易是公平、公允的，也维护了广大股东的利益。此次购买华磊光电股权的价格以 2010
年 12 月华磊光电在湖南产权交易所公开挂牌竞拍的价格 4.8932 元/股为依据，协商定价为 4.89
元/股，转让价格是公平合理的，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情
况，不会对公司产生不利影响。公司与新理益在《股权转让及回购协议》中对股权回购的条
件、方式和价格做了明确约定，充分保障了上市公司权益不受损失。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2013 年 3 月 29 日
