证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2010-002
连云港如意集团股份有限公司第六届董事会
2010 年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2010 年度第二次临时会议于
2010 年4 月2 日以传真方式召开（会议通知于2010 年3 月30 日以邮件方式送
达），应到董事11 名，实到董事11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作
出表决如下：
1、因公司董事会于2009 年进行了换届选举，因此对董事会下属4 个专门委
员会的人员组成进行调整。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过。
2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过。
3、《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过。
4、《外部信息使用人管理制度》。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过。
5、公司的控股子公司——浙江远大进出口有限公司拟出资2000 万元，在天
津市滨海开发区注册成立全资子公司——天津远大天一化工有限公司，主要经营
进口、国产塑料原料（详见公司于2010 年4 月3 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的对外投资公告）。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果：通过。
6、公司的控股子公司——浙江远大进出口有限公司及其全资子公司远大国
际（香港）有限公司拟将所持有的宁波远大沥青有限公司的100%全部股份，以
1084.09 万元的评估价格转让给浙江嘉悦石化有限公司（详见公司于2010 年4
月3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
刊登的出售资产公告）。
表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一○年四月三日
