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000625 深市 长安汽车


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长安汽车:第五届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2011-03-01

证券简称:长安汽车(长安 B)    证券代码:000625(200625)   公告编号:2011—14
                       重庆长安汽车股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    公司董事会于 2011 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议,会议通知

及文件于 2011 年 2 月 23 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事

会会议以通讯表决方式召开,会议应到董事 15 人,实到董事 15 人,本次会议符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定 ,会议形成的决议合法、有效。 会议审

议通过了以下议案:

    1、关于收购保定长安客车制造有限公司股权的议案。
    (同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票)
    根据公司发展战略,为拓展产品谱系,更好利用保定长客现有资源,发展北方
轻型车基地,拟出资收购长安工业所持保定长客 100%股权。收购价格由公司与长
安工业根据经评估的净资产值协商确定,并按照国家有关规定,进入国有资产产
权交易所进行交易,最终股权转让价格以国有资产产权交易所成交价格为准。
    鉴于长安工业与公司受同一最终控股公司控制,该交易属于关联交易,请关联
董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚、马俊坡、王重生回避表决。
    2、关于收购重庆长安跨越车辆有限公司股权的议案。
    (同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票)
    根据公司发展战略,为拓展产品谱系,为更好利用长安跨越现有资源,发展南
方轻型车基地,拟出资收购长安工业所持长安跨越 34.3%的股权,并按照国家有关
规定,进入国有资产产权交易所进行交易,最终股权转让价格以产权交易所成交
价格为准。
    鉴于长安工业与公司受同一最终控股公司控制,该交易属于关联交易,请关联
董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚、马俊坡、王重生回避表决。
    3、关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
    (同意票 15 票,弃权票 0 票,反对票 0 票)
    为加快项目建设步伐,更好的把握市场机会,在募集资金到位前,公司利用自
筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。按照公司在发行申请文件中“关于
本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入,并在募集资金到位之后置换”的安排,同意公司用本次募集资金
608,749,433.60 元置换预先投入募投项目的自筹资金,并授权公司财务部办理相
关事项。




                                           重庆长安汽车股份有限公司

                                                     董事会

                                                2011 年 3 月 1 日