证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-046
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午3:00。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 145 人，代表股份数 413,804,147 股，占公司有表决权股份总数 1,137,868,337 股（有表决权
股份总数指股权登记日的总股本 1,163,047,024 股扣除回购专用证券账户股份
数 25,178,687 股，下同）的 36.3666%。其中参加现场会议的股东及股东授权委
托代表 8 人，代表股份数 374,484,468 股，占公司有表决权股份总数的 32.9111%；
通过网络投票的股东合计 137 人，代表股份数 39,319,679 股，占公司有表决权
股份总数的 3.4556%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 审议《公司2021年度董事 410,064,631 99.0963 3,682,600 0.8899 56,916 0.0138 通过
会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事 410,064,631 99.0963 3,682,600 0.8899 56,916 0.0138 通过
会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度报告 410,096,131 99.1039 3,644,700 0.8808 63,316 0.0153 通过
及摘要》
4.00 审议《公司2021年度财务 410,073,531 99.0985 3,667,300 0.8862 63,316 0.0153 通过
报告》
5.00 审议《公司2021年度利润 409,281,217 98.9070 4,522,830 1.0930 100 0.0000 通过
分配方案》
审议《关于部分募集资金
6.00 投资项目重新论证并延期 410,035,747 99.0893 3,760,500 0.9088 7,900 0.0019 通过
的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事 410,068,931 99.0973 3,622,600 0.8754 112,616 0.0272 通过
务所的议案》
8.00 审议《关于调整证券投资 406,491,476 98.2328 7,300,771 1.7643 11,900 0.0029 通过
管理初始额度的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章 410,091,747 99.1029 3,694,300 0.8928 18,100 0.0044 通过
程>的议案》
10.00 审议《关于调整独立董事 409,777,717 99.0270 4,026,330 0.9730 100 0.0000 通过
薪酬的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00 审议《公司2021年度董事 79,074,945 95.4845 3,682,600 4.4468 56,916 0.0687 通过
会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事 79,074,945 95.4845 3,682,600 4.4468 56,916 0.0687 通过
会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度报告 79,106,445 95.5225 3,644,700 4.1010 63,316 0.0765 通过
及摘要》
4.00 审议《公司2021年度财务 79,083,845 95.4952 3,667,300 4.4283 63,316 0.0765 通过
报告》
5.00 审议《公司2021年度利润 78,291,531 94.5385 4,522,830 5.4614 100 0.0001 通过
分配方案》
审议《关于部分募集资金
6.00 投资项目重新论证并延期 79,046,061 95.4496 3,760,500 4.5409 7,900 0.0095 通过
的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事 79,079,245 95.4897 3,622,600 4.3744 112,616 0.1360 通过
务所的议案》
8.00 审议《关于调整证券投资 75,501,790 91.1698 7,300,771 8.8158 11,900 0.0144 通过
管理初始额度的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章 79,102,061 95.5172 3,694,300 4.4609 18,100 0.0219 通过
程>的议案》
10.00 审议《关于调整独立董事 78,788,031 95.1380 4,026,330 4.8619 100 0.0001 通过
薪酬的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：提案 1.00-8.00、10.00 经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过；提案 9.00 经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》《关于董事 2021 年
度履职考核的议案》《2021 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》《关于监事
2021 年度履职考核的议案》《2021 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》《2021
年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：杨姗姗、王中乾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员
资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
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