证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-016
债券代码:127006 债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。
2、会议于2022年4月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021
年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021 年度股东大会材料汇编》。
2、审议《公司2021年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
3、审议《公司2021年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021年度财务报告》。
4、审议《公司2021年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2021 年度母公司实现净利润
2,012,052,739.63 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 201,205,273.96 元，加年初未分配利润
14,830,873,734.99 元，减去派发现金红利 227,764,775.20 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司可供分配利润共计 16,413,956,425.46 元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的
《2021年度内部控制评价报告》。
6、审议《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的
《2021年度社会责任报告》。
7、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
7.1、审议《2021年独立董事述职报告（毕焱）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021 年独立董事述职报告（毕焱）》
7.2、审议《2021年独立董事述职报告（李鹏）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021 年独立董事述职报告（李鹏）》
7.3、审议《2021年独立董事述职报告（肖维维）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《2021 年独立董事述职报告（肖维维）》
8、审议《关于董事2021年度履职考核的议案》
8.1、 同意李秀林考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对
此项议案回避表决）
8.2、 同意郭淑芹考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对
此项议案回避表决）
8.3、同意杨凯考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此
项议案回避表决）
8.4、 同意张淑媛考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对
此项议案回避表决）
8.5、同意王振宇考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对
此项议案回避表决）
8.6、同意赵大龙考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对
此项议案回避表决）
8.7、同意毕焱考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事毕焱对此
项议案回避表决）
8.8、同意李鹏考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此
项议案回避表决）
8.9、 同意肖维维考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对
此项议案回避表决）
9、审议《2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议《2021 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项
说明的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述 8、9、10 议案需报 2021 年度股东大会听取，议案全文详见 2022 年 4
月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年度股东大会
材料汇编》。
11、审议《公司 2021 年度战略委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议《公司 2021 年度投资委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议《公司2021年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议《公司2021年度审计委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
专项报告全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
16、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）。
17、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
18、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》
吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）系公司控股子公司，该公司注册资本为6,018.6732万元，公司直接持有5,923.2732万股，占该公司总股本的98.41%。
公司拟以自有资金 12,500 万元对洮南药业增资，以满足洮南药业的未来发
展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定，公司持有的洮南药业股份将新增 998.4025 万股，本次增资完成后，洮南药业注册资本变更为 7,017.075
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