000623 深市 吉林敖东

证券代码:000623          证券简称:吉林敖东        公告编号:2022-003
债券代码:127006          债券简称:敖东转债

        吉林敖东药业集团股份有限公司

      第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知以书面方式于2021年12月31日发出。

  2、会议于2022年1月4日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议议案表决情况

  1、审议《关于聘任王振宇先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （其中：关联董事王振宇先生对此项议案回避表决）

  2、审议《关于聘任林晓林先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）独立董事意见

  详见2022年1月5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十次会议审议事项的独立意见》

    三、备查文件

  1、第十届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十次会议审议事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                          2022年1月5日