证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2019-010
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知以书面方式于2019年3月21日发出。
2、会议于2019年4月1日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议公司2018年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的1/2以上通过。
内容详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披
露的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
2、审议公司2018年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
3、审议公司2018年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
内容详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
4、审议公司2018年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2018年度实现净利润1,303,009,725.44元,减去提取的法定盈余公积130,300,972.54元，加上年初未分配利润11,810,764,704.19元，减去派发现金红利348,830,988.60元，2018年公司可供分配利润共计12,634,642,468.49元。
公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润按每10股派现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该预案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
5、审议2018年度内部控制评价报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年度内部控制评价报告》。
6、审议2018年度社会责任报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年度社会责任报告》。
7、审议2018年度独立董事述职报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该报告须报股东大会听取。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年度独立董事述职报告》。
8、审议关于董事2018年度履职考核的议案；
2018年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对董事2018年度履职情况进行了考核。具体如下：
（1）2018年度董事履职考核原则
董事年度履职考核由董事会薪酬与考核委员会负责。董事会办公室会同相关部门收集并向董事会薪酬与考核委员会提交董事履职考核所需要的基础资料、数据，由董事会审议确定董事的最终考核结果。
董事履职考核按照“董事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
（2）2018年度董事履职考核的程序
董事的履职考核具体步骤如下：
①董事自评：由董事本人依据《董事履职自我评价表》对其个人年度履职情况进行评价，自评结果（履职自评结果分称职或不称职两种情况）应经董事会薪酬与考核委员会复核后确定。
②董事会薪酬与考核委员会评价：董事会薪酬与考核委员会对董事的履职考核评价由董事会薪酬与考核委员会审议决定。董事会办公室会同相关部门收集董事年度履职情况，并依据董事年度履职情况协助董事会薪酬与考核委员会对《董事履职考评表》（履职考评结果分称职或不称职两种情况）进行评价、对《董事履职合规性核对表》进行核对。
如经董事会薪酬与考核委员会复核后的履职自评结果和履职考评结果均为称职，年度履职考核结果为称职；否则，为不称职。
董事会薪酬与考核委员会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。
③董事会评价：由董事会审议确定董事的最终考核结果；公司非独立董
事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定；当事董事应回避表决。
经对各位董事2018年度的履职情况进行考核，董事会表决结果如下：
8.1同意李秀林考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事李秀林对此项议案回避表决）。
8.2同意郭淑芹考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事郭淑芹对此项议案回避表决）。
8.3同意杨凯考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事杨凯对此项议案回避表决）。
8.4同意吕桂霞考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事吕桂霞对此项议案回避表决）。
8.5同意孙茂成考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事孙茂成对此项议案回避表决）。
8.6同意毕焱考核结果为称职，同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事毕焱对此项议案回避表决）。
9、审议2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须报股东大会听取。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
10、审议2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明的议案；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须报股东大会听取。
全文详见2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
11、审议2018年度战略委员会工作报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议2018年度投资委员会工作报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议2018年度薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议2018年度审计委员会工作报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
15、审议关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
全文详见2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
16、审议关于进行证券投资管理的议案；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
全文详见2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于进行证券投资管理的公告》（公告编号：2019-014）。
17、审议关于部分募集资金投资项目延期的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-015）。
18、审议关于会计政策变更的议案；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
全文详见2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
19、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作
的要求。同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构，聘期一年，并支付其报酬70万元人民币；同意续聘中准会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并支付其报酬30万
元人民币。
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的1/2以上通过。
20、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）；
原条款 修订后条款
第六条公司注册资本为人民币1,162,769,962元。 第六条公司注册资本为人民币1,162,778,181元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：种
