000622 深市 恒立实业

证券简称：恒立实业        证券代码：000622        公告编号：2022-72
                恒立实业发展集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开第九届董事会 2022 年第二次专项会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

          公司章程（修订前）                      公司章程（修订后）

第一百一十三条  董事会由九名董事组成，  第一百一十三条  董事会由六名董事组成，
其中 3 名董事由职工代表选举的董事担任，  其中三名董事由职工代表选举的董事担任，
独立董事人数占董事会全体成员的 1/3。    独立董事人数占董事会全体成员的二分之
                                        一。

第一百二十九条  每名董事享有一票表决  第一百二十九条  每名董事享有一票表决
权。董事会做出决议，必须经全体董事的过  权。董事会做出决议，必须经全体董事的过
半数通过。                              半数通过。董事会无法形成决议的，应将该
                                        事项提交股东大会审议。

  除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权相关受权人负责办理相关工商备案手续。

  特此公告

                                  恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 27 日