000622 深市 恒立实业

  证券简称：恒立实业        证券代码：000622        公告编号：2024-12

                恒立实业发展集团股份有限公司

            关于变更注册地址及修订《公司章程》以及

                  制定及修订相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28

  日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过

  了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订相关制度的

  议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

      一、修订原因

      公司拟将注册地址由“岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7

  楼”变更为“湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号”。

      根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事

  管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

  管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
  为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况及经营需要，
  公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。

      二、《公司章程》修订情况

              公司章程（修订前）                                公司章程（修订后）

  第五条  公司注册地址：岳阳市经济开发区岳阳      第五条  公司注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣
大道东 279 号四化大厦第 7 楼，邮政编码：414000。  子山路 116 号，邮政编码：414000。

  第四十三条  公司下列对外担保行为，须经股东      第四十三条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审
大会审议通过。                                  议通过。

  （一）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到    （一）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过
或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；


担保；                                              （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超
  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一  过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；            （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担      （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
保；                                            保；

  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%      （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近
的担保；                                        一期经审计总资产的 30%；

  （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

保；                                                （七）法律、行政法规或本章程规定的其他担保情形。
  （六）法律、行政法规或本章程规定的其他担保
情形。

  第七十一条  在年度股东大会上,董事会、监事会    第七十一条  在年度股东大会上,董事会、监事会应当就
应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名其过去一年的工作向股东大会做出报告。独立董事应当向公
独立董事也应做出述职报告。                      司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进
                                                行说明。

  第八十四条  董事、监事候选人名单以提案的方      第八十四条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请
式提请股东大会表决。                            股东大会表决。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本      股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的
章程的规定或者股东大会的决议，实行直线投票制。规定或者股东大会的决议，实行直接投票制。单一股东及其单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用
及以上时，应当采用累积投票制。                  累积投票制。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同  时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会  股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。  选董事、监事的简历和基本情况。

  董事、监事候选人的提名方式和程序：              董事、监事候选人的提名方式和程序：

  （一）董事会、监事会可以向股东大会提出非由      （一）董事会、监事会可以向股东大会提出非由职工代
职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选  表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人的提名议案。人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 3%以上单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东亦可以向董事的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐非由职  会、监事会书面提名推荐非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人， 工代表担任的监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选  后，提交股东大会选举。

举。                                                （二）董事会中由职工代表担任的董事由公司职工代表
  （二）董事会中由职工代表担任的董事由公司职  大会（或法律、行政法规、地方规章规定的其它合法形式）
工代表大会（或法律、行政法规、地方规章规定的其  民主选举产生。

它合法形式）民主选举产生。                          （三）监事会中由职工代表担任的监事由公司职工通过
  （三）监事会中由职工代表担任的监事由公司职  职工代表大会、职工大会或者其它合法形式民主选举产生。
工通过职工代表大会、职工大会或者其它合法形式民      （四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法
主选举产生。                                    规及部门规章的有关规定执行。

  （四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。

  第九十八条  有下列情形之一的,不能担任公司      第九十八条  有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
的董事:                                            （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；      （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者  会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者
破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未 因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年；

逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5      （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经
年；                                            理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂  破产清算完结之日起未逾 3 年；

长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自      （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；        企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的  销营业执照之日起未逾 3 年；

公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公      （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；              （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；    的；

    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限      （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

未满的；                                            有下列情形之一的，不能担任公司的独立董事：

    （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内      (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
容。                                            母、子女、主要社会关系；

    违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或      （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
除其职务。                                          (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上
                                                的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配
                                                偶、父母、子女；

                                                    （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
                                                人员及其配偶、父母、子女；

                                                    （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
                                                附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的

                                                单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

                                                    （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
                                                属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但