000622 深市 恒立实业

证券简称：恒立实业          证券代码：000622          公告编号：2022-40
            恒立实业发展集团股份有限公司

          第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，
会议于 2022 年 5 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事马伟进先生、蒋哲虎先生、邓畅先生、马立伯先生，独立董事王达先生、王幸辉先生、黄威先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事、总裁吕友帮先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

    会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
具体内容详见公司 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-39、2022-42）。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    2.审议通过《关于补选和调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》

    因马伟进先生已被选举为公司第九届董事会董事长，其在董事会各专门委员会中的任职不做变动。张华先生因工作调整，不再担任审计委员会主任委员职务，其在董事会各专门委员会中的其他任职不做变动。

    根据董事长提名，会议决定补选王幸辉先生、黄威先生为董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会成员组成如下：


                                          人员组成

      专门委员会

                            主任委员              委员

战略与投资委员会            马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威

提名、薪酬与考核委员会      马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威

审计委员会                  王幸辉    王达、黄威、张华

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  以上人员任期与第九届董事会一致。

  特此公告

                                  恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 27 日