证券简称：新华联 证券代码：000620 公告编号：2011-038
新华联不动产股份有限公司
第七届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第三次会议通知于2011年7月25日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公
司全体董事。会议于2011年7月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，
实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于参与竞买大庆经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公
司大庆新华联房地产开发有限公司参与近期大庆某经营性地块土地使用权竞买
活动，公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与本次竞买，并授权公司经营
班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于参与竞买青海省经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公
司北京新华联置地有限公司参与近期青海省某经营性地块土地使用权竞买活动，
公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与本次竞买，并授权公司经营班子具
体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于成立北京新华联仁和房地产开发有限公司的议案》。
为推进北京项目的开发经营与建设，新华联不动产股份有限公司全资子公司
北京新华联置地有限公司拟以现金方式出资壹仟万元人民币，投资设立北京新华
联仁和房地产开发有限公司。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会
2011年7月29日
