证券简称：S*ST圣方 证券代码：000620 公告编号：2010-029
第六届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2010年11月26日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于2010年12月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。白玉书董事因工作在外，委托龚鹏董事参会表决。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案》
公司于2009年12月24日召开了2009年第一次临时股东大会，通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易》等议案，且与上述议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2010年3月3日，公司发行股份购买资产暨关联交易的申请已经获得中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件通过。近期，国家出台了一系列房地产调控政策，房地产类重组申请须征求国土资源部意见。目前，相关资料已上报有关部门，正在审核当中。
由于审议通过本次交易相关议案的股东大会决议有效期将于2010年12月24日到期，公司预计在此期限届满前，暂无法取得中国证监会关于本次交易方案的核准文件。为保证本次交易的顺利实施，拟将公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年，即有效期延至2011年12月24日，2009年第一次临时股东大会中相关决议的其他内容不作变更。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案构成关联交易，关联董事傅军、胡章鸿回避表决。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案》
公司于2009年12月24日召开了2009年第一次临时股东大会，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》，本议案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于该次股东大会就本次交易对董事会的授权将于2010年12月24日到期，为保证本次交易的顺利实施，公司拟延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的期限一年，即有效期延至2011年12月24日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案构成关联交易，关联董事傅军、胡章鸿回避表决。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2010年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为15万元。
该议案已获得独立董事事前确认，认为该会计师事务所具备审计资格，经验丰富，审计费用合理，均同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于2010年12月23日召开2010年第二次临时股东大会。内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2010年12月7日
