000619 深市 海螺新材

证券代码：000619          证券简称：海螺新材          公告编号：2024-46
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、董事会通知的时间和方式

  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议室
召开。

  3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

  4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

  董事会同意选举万涌先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相同。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、公司《章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举了第十届董事会各专门委员会成员，任期与第十届董事会任期相同，各专门委员会成员如下：


  1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员（召集人）；

  2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）；
  3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）；
  4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮亮，其中方仕江为主任委员（召集人）。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第十届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                            海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 17 日