证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-21
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十六次会议的通知于 2026 年 3 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 3 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
因工作变动，朱守益先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作变动，朱守益先生申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理，任期三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日
