证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2010-25
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议的书面通知于2010 年10 月8 日发出，会议于2010 年10
月18 日在公司办公楼五楼会议室召开，应到董事8 人，实到8 人，监事
会成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议由公司董事长任勇先生主持，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》；
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，
该报告如实反映了公司2010 年第三季度的财务状况和经营成果。全体董
事保证：公司2010 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：8 票同意， 0 弃权票， 0 票反对。
二 、审议通过了《关于受让安徽海螺集团有限责任公司所持上海海
螺化工有限公司40%股权的议案》。
鉴于安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）有意转让
其持有公司控股子公司上海海螺化工有限公司（以下简称“海螺化工”）
40%的股权，董事会同意公司使用优先收购权，受让海螺集团持有海螺化
工40%的股权。上述股权的转让价款按照北京国友大正资产评估有限公
司以收益法评估方法对截止2010 年6 月30 日海螺化工净资产的评估值2
与海螺集团持有海螺化工的股权比例的乘积确定，即为人民币5060.54
万元。本次股权转让后，海螺集团不再持有海螺化工的股权，公司持有
海螺化工100%的股权。该股权转让已取得安徽省国有资产监督管理委员
会备案批准。
关联董事任勇先生、陈运贵先生回避表决，其他非关联董事一致通
过该议案。
表决结果：6 票同意， 0 弃权票， 0 票反对。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
