000617 深市 中油资本

 证券代码：000617    证券简称：中油资本  公告编号：2021-022
          中国石油集团资本股份有限公司

          第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 19 日（周一）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2021 年 4 月 15 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本
次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人（其中独立董事韩方明先生因工作原因未能出席会议，委托罗会远先生出席并行使表决权）。本次会议由副董事长蒋尚军先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举谢海兵先生为第九届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员。

  具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2021-023）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                              中国石油集团资本股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2021 年 4 月 20 日