证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-059
海航投资集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018年5月18日14:30
网络投票时间：2018年5月17日－2018年5月18日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年5月18日9:30－11:30
和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00
－5月18日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61
层海航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 于波
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东86人，代表股份317,275,738股，占上市公司
总股份的22.1835％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份304,070,252
股，占上市公司总股份的 21.2602％。通过网络投票的股东 83 人，代表股份
13,205,486股，占上市公司总股份的0.9233％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份13,405,486股，占上市公司总
股份的0.9373％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200,000股，占
上市公司总股份的0.0140％。通过网络投票的股东83人，代表股份13,205,486
股，占上市公司总股份的0.9233％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 311,411,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1517％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权1,007,196股（其
中，因未投票默认弃权774,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3175％。
中小股东总表决情况：
同意 7,541,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.2555％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权1,007,196股
（其中，因未投票默认弃权 774,300 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5133％。
表决结果：股东大会通过。
议案2、《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：股东大会通过。
议案3、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 310,315,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8062％；反对
4,859,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5318％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,445,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0782％；反对
4,859,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2536％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：股东大会通过。
议案4、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 310,315,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8062％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权2,103,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6630％。
中小股东总表决情况：
同意 6,445,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0782％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权2,103,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6906％。
表决结果：股东大会通过。
议案5、《关于续聘大华会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 310,260,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7891％；反对
4,914,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.5489％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,390,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6724％；反对
4,914,370股，占出席会议中小股东所持股份的36.6594％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：股东大会通过。
议案6、《关于申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
5,069,817股，占出席会议所有股东所持股份的1.5979％；弃权1,887,549股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5949％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
5,069,817股，占出席会议中小股东所持股份的37.8190％；弃权1,887,549股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
14.0804％。
表决结果：股东大会通过。
议案7、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
5,069,817股，占出席会议所有股东所持股份的1.5979％；弃权1,887,549股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5949％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
5,069,817股，占出席会议中小股东所持股份的37.8190％；弃权1,887,549股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
14.0804％。
表决结果：股东大会通过。
议案8、《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：股东大会通过。
议案9、《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：股东大会通过。
议案10、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 310,318,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8072％；反对
4,856,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308％；弃权2,100,396股（其
中，因未投票默认弃权1,867,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6620％。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1006％；反对
4,856,970股，占出席会议中小股东所持股份的36.2312％；弃权2,100,396股
（其中，因未投票默认弃权 1,867,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.6682％。
表决结果：
