证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-036
海航投资集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018年4月23日14:30
网络投票时间：2018年4月22日－2018年4月23日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年4月23日9:30－11:30和
13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日15:00－4月
22日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会
议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 于波
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份122,660,024股，占上市公司总股
份的8.5762％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,842,700股，占上市公
司总股份的0.1558％。通过网络投票的股东238人，代表股份117,817,324股，占上
市公司总股份的8.2376％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份122,660,024股，占上市公司总股
份的8.5762％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,842,700股，占上市公
司总股份的0.1558％。通过网络投票的股东238人，代表股份117,817,324股，占上
市公司总股份的8.2376％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
关联股东回避表决。
总表决情况：
同意102,791,746股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8022％；反对 5,719,514
股，占出席会议所有股东所持股份的4.6629％；弃权14,148,764股（其中，因未投
票默认弃权13,894,449股），占出席会议所有股东所持股份的11.5349％。
中小股东总表决情况：
同意 102,791,746股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8022％；反对 5,719,514
股，占出席会议所有股东所持股份的4.6629％；弃权14,148,764股（其中，因未投
票默认弃权13,894,449股），占出席会议所有股东所持股份的11.5349％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、张霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
