证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-022
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2018年3月22日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年3月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
（二）《关于聘任首席执行官的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任首席执行官
的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于聘任首席执行官的公告》（公告编号：
2018-024）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于聘任首席执行官的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十三日
