证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-102
奥园美谷科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8
月 14 日下午以现场结合电子通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案并形成决议，具体情况如下：
一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保障公司下属控股子公司日常生产经营资金需求，不影响正常经营，有效控制投资风险的前提下，控股子公司可购买不超过人民币 8,000 万元（含本数）安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董
事管理办法》，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。
鉴于公司工作计划安排等原因，为提高决策效率，董事会在适当的时机将本议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将提请董事会审议确定后另行通知，并履行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董
事管理办法》，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
鉴于公司工作计划安排等原因，为提高决策效率，董事会在适当的时机将本议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将提请董事会审议确定后另行通知，并履行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董
事管理办法》的相关规定，公司对第十一届董事会审计委员会委员进行调整，具体如下：
调整前：
杨坦能先生（主任委员、召集人）、郭士国先生、范时杰先生、曲咏海先生、张利风先生
调整后：
杨坦能先生（主任委员、召集人）、郭士国先生、陶久钦先生、曲咏海先生、张利风先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十四日
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