证券代码：000615 证券简称：*ST奥园美谷 公告编号：2023-096
奥园美谷科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 15:10 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 7 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月
28 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦公司会议室
3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭士国先生
6、股权登记日：2023 年 7 月 24 日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 18 人，代表股份 175,894,508
股，占公司有表决权股份总数的 23.0536%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）2 人（其中 1 人参与网络投票），
代表股份 172,592,910 股，占公司有表决权股份总数的 22.6209%；参与网络投票
的股东（或股东代理人）共有 17 人（含现场出席的股东 1 名），代表股份 3,895,898
股，占公司有表决权股份总数的 0.5106%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议案》
表决情况：
同意 173,945,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8918％；反对
1,949,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,352,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.9590％；反对 1,949,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.0410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名郭士国先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2.02 提名范时杰先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,948,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8935％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2.03 提名班均先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
2,540,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2.04 提名陶久钦先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 594,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2.05 提名江永标先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
2.06 提名张健伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事
候选人的议案》
3.01 提名曲咏海先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：
同意 173,353,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5556％；反对
1,946,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,355,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0498％；反对 1,946,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
3.02 提名张利风先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：
同意 173,363,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5613％；反对
1,936,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1008％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,365,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3527％；反对 1,936,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
3.03 提名杨坦能先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：
同意 173,363,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5613％；反对
1,936,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1008％；弃权 594,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3379％。
中小股东总表决情况：同意 1,365,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3527％；反对 1,936,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6473％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。
公司第十一届董事会董事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于公司第十一届董事会外部董事津贴的议案》
同意
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