证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-033
奥园美谷科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开
第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长或总裁为公司法定代表 第八条 董事长或经理为公司法定
人。 代表人。
以及其他条款中的“总裁”（不包括“执 其他条款中的“总裁”（不包括
行总裁”、“副总裁”）。 “执行总裁”、“副总裁”），统一修订为
“经理”。
第十二条 公司根据中国共产党章
【新增条款】 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权
依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行
经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（二）连续十二个月内担保金额超过最 （二）最近十二个月内担保金额累
近一期经审计总资产的 30%； 计计算超过公司最近一期经审计总资产
（三）连续十二个月内担保金额超过公 30%的担保；
司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 （三）公司及其控股子公司对外提
超过五千万元； 供的担保总额，超过公司最近一期经审
…… 计总资产30%以后提供的任何担保；
……
公司相关责任人违反对外担保审批
权限、审议程序规定的，根据其责任的
大小给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法
机关予以处理。
第四十七条 …… 第四十八条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 的通知，通知中对原请求的变更，应当
的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第五十条 监事会或股东决定自行
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 召集股东大会的，须书面通知董事会，司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 同时向证券交易所备案。
备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股东 会通知及股东大会决议公告时，向证券大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 交易所提交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的 第五十一条 对于监事会或股东自
股东大会，董事会和董事会秘书将给予配 行召集的股东大会，董事会和董事会秘合。董事会应当提供股权登记日的股东名 书将给予配合。董事会将提供股权登记
册。 日的股东名册。
第五十五条 股东会议的通知包括以下内 第五十六条 股东会议的通知包括
容： 以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话
码。 号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间
股东大会采用网络或其他方式的，应当 及表决程序。
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 ……
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 股东大会网络或其他方式投票的开他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 始时间，不得早于现场股东大会召开前大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
于现场股东大会结束当日下午 3:00。 大会召开当日上午 9：30，其结束时间
…… 不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
……
第七十六条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会
决议通过： 以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、
算； 解散和清算；
…… ……
（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）最近十二个月内担保金额累
的，以及股东大会以普通决议认定会对公司 计计算超过公司最近一期经审计总资产产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 30%的担保；
他事项。 （八）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
第七十八条 …… 第七十九条 ……
公司董事会、独立董事、持有公司 1%以 股东买入公司有表决权的股份违反
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政 《证券法》第六十三条第一款、第二款法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 规定的，该超过规定比例部分的股份在护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 买入后的三十六个月内不得行使表决投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 权，且不计入出席股东大会有表决权的向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 股份总数。
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 公司董事会、独立董事、持有公司
出最低持股比例限制。 1%以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 【删除此条】
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十二条 …… 第八十二条 ……
当公司控股股东持有表决权的股份数达 当公司单一股东及其一致行动人拥
到公司股份总数的百分之三十以上时,则股东 有权益的股份比例达到公司股份总数的大会在选举董事时应采用累积投票制…… 百分之三十以上时,则股东大会在选举
董事时应采用累积投票制……
第八十七条 股东大会对提案进行表决 第八十七条 股东大会对提案进行
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 表决前，应当推举两名股东代表参加计票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票和监票。审议事项与股东有关联关系
东及代理人不得参加计票、监票。 的，相关股东及代理人不得参加计票、
…… 监票。
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