000615 深市 奥园美谷

证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-016
              奥园美谷科技股份有限公司

    关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 16
日收到董事、副总裁、董事会秘书蒋南先生的辞职报告，蒋南先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后蒋南先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，蒋南先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；公司未聘任新的董事会秘书期间，由董事长胡冉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。蒋南先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    公司及公司董事会对蒋南先生在任职期间认真履职，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    截至本公告日，蒋南先生持有公司股份 75,900 股，不存在应履行而未履行
的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

    胡冉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    办公电话：020-84506752

    电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

    通讯地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦 13A 层

    特此公告。

                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年三月十六日