证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-08
奥园美谷科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日
召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际经营与管理需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：
章节 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 董事长为公司法定代表人。 董事长或总裁为公司法定代表人。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财
务负责人。
公司的经营宗旨：以房地产、新材料 公司的经营宗旨：以房地产、新材料、
等业务为基础，充分发挥公司在行业内积 医美等业务为基础，充分发挥公司在行业
累的人才、技术、市场优势，运用先进的 内积累的人才、技术、市场优势，运用先
第十二条 管理方式和组织体制，树立公司的行业地 进的管理方式和组织体制，树立公司的行
位和影响力。同时顺应市场的发展的潮流， 业地位和影响力。同时顺应市场的发展的
以“让生活更健康”为理念，积极发展健 潮流，以“成就美丽人生”为理念，积极
康新兴产业，为股东谋求利益，为社会发 发展美丽健康产业，为股东谋求利益，为
展建设贡献力量。 社会发展建设贡献力量。
董事由股东大会选举或者更换，并可 董事由股东大会选举或者更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职务。董 在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年，任期届满可连选连任，但独 事任期三年，任期届满可连选连任，但独
立董事连任时间不得超过六年。董事会成 立董事连任时间不得超过六年。董事会成
第九十六条 员中应有一名职工代表担任董事，担任董 员中应有一名职工代表担任董事，担任董
事的职工代表须由在本公司连续工作满三 事的职工代表须由本公司职工通过职工代
年以上的职工通过职工代表大会民主选举 表大会民主选举产生后，直接进入董事会。
产生后，直接进入董事会。 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定，履行董事职务。
和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人
董事可以由总裁或者其他高级管理人 员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董
员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董 董事长行使下列职权：
事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董
（二）督促、检查董事会决议的执行； 事会会议；
（三）签署公司股票、公司债券及其 （二）督促、检查董事会决议的执行；
他有价证券； （三）签署公司股票、公司债券及其
第一百一十 （四）签署董事会重要文件和其他应 他有价证券；
二条 由公司法定代表人签署的其他文件； （四）签署董事会重要文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗
（六）在发生特大自然灾害等不可抗 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事
律规定和公司利益的特别处置权，并在事 后向公司董事会和股东大会报告；
后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。
（七）董事会授予的其他职权。
公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
第一百二十 公司设副总裁若干名，由董事会聘任 公司设执行总裁、副总裁若干名，由
四条 或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董 公司总裁、执行总裁、副总裁、董事
事会秘书为公司高级管理人员。 会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
总裁工作细则包括下列内容: 总裁工作细则包括下列内容:
（一）总裁会议召开的条件、程序和 （一）总裁会议召开的条件、程序和
参加的人员； 参加的人员；
（二）总裁、副总裁及其他高级管理 （二）总裁、执行总裁、副总裁及其
第一百三十 人员各自具体的职责及其分工； 他高级管理人员各自具体的职责及其分
一条 （三）公司资金、资产运用，签订重 工；
大合同的权限，以及向董事会、监事会的 （三）公司资金、资产运用，签订重
报告制度； 大合同的权限，以及向董事会、监事会的
（四）董事会认为必要的其他事项。 报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十 总裁可以在任期届满以前提出辞职。 总裁可以在任期届满以前提出辞职。
二条 有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与 有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与
公司之间的劳务合同规定。公司副总裁由 公司之间的劳务合同规定。公司执行总裁、
总裁提名，董事会聘任和解聘。 副总裁由总裁提名，董事会聘任和解聘。
上市公司设董事会秘书，负责公司股 上市公司设董事会秘书，负责公司股
东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以
第一百三十 及公司股东资料管理，办理信息披露事务 及公司股东资料管理，办理信息披露事务
三条 等事宜。 等事宜，负责投资者关系管理。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。 部门规章及本章程的有关规定。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
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