证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2010--012
湖北金环股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010 年3 月31 日(星期三)上午10：00；
2、召开地点：公司会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长蒋岚先生；
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)2 人、代表股份6854.2695 万
股、占公司有表决权总股份32.38％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权的议案》
与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
(1)表决情况：
同意3466.8370 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
(2)表决结果：通过。
（二）审议《关于收购湖北化纤集团有限公司土地使用权的议案》
与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
(1)表决情况：
同意3466.8370 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
(2)表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环2010 年临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司2010 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一0 年三月三十一日
