股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2010-007
湖北金环股份有限公司第六届董事会
第十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010 年3
月12 日以通讯方式召开，会议通知于2010 年3 月2 日以书面、传真
形式发给各董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表
决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权的
议案》
为了减少关联交易，理顺公司与湖北化纤开发有限公司(以下简
称"化纤开发")之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和独立
性，同意由公司出资人民币2742.71 万元收购化纤开发拥有的、现由
本公司租用的共计113386.8 平方米的土地使用权(详细情况见湖北
金环股份有限公司董事会关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用
权之关联交易公告)。
因化纤开发为本公司第二大股东，上述土地使用权收购行为构
成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，由化纤开发提名
的董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系
的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于收购湖北化纤集团有限公司土地使用权的
议案》
因湖北化纤集团有限公司系化纤开发控股股东，为了减少关联交
易，理顺公司与化纤开发及其关联方之间的资产关系，维护公司相关
资产的完整性和独立性，同意由公司出资人民币398.16 万元收购化纤集团拥有的、现由本公司租用的共计16102.7 平方米的土地使用权
(详细情况见湖北金环股份有限公司董事会关于收购湖北化纤集团有
限公司土地使用权之关联交易公告)。
因化纤开发为本公司第二大股东，上述土地使用权收购行为构成
关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，由化纤开发提名的
董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系
的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
对于上述两项关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题
向其他董事和董事会秘书进行了询问, 独立董事认可并同意提交董
事会讨论。
公司独立董事认为：
1、对于该关联交易事项，本人审阅前已就有关问题向其他董事
和董事会秘书进行了询问, 本人认可并同意提交董事会讨论。
2、本次交易的目的是为了减少关联交易，理顺本公司与化纤开
发及其关联方之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性；
3、我们认为，公司聘请具有证券期货业务资格的评估公司进行
评估，符合相关法律法规的规定，评估公司在评估方法的选取，评估
各主要参数和基准的确定上符合《城镇土地估价规程》的各项规定，
评估价格公平、合理，本次股份转让未损害公司及其他股东，特别是
中小股东和非关联股东的利益，我们认可评估结果。
4、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其
他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2010 年3 月31 日上午10：00 在公司会议室召开2010
年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2010 年3 月15 日
