股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2009-048
湖北金环股份有限公司第六届董事会
第九次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009 年12 月
30 日以通迅方式召开，会议通知于2009 年12 月18 日以书面、传真
形式发给各董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表
决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权的
议案》
为了减少关联交易，理顺公司与湖北化纤开发有限公司(以下简
称"化纤开发")之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和独立
性，同意由公司出资人民币2902.25 万元收购化纤开发拥有的、现由
本公司租用的共计119982.5 平方米的土地使用权(详细情况见湖北
金环股份有限公司董事会关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用
权之关联交易公告)。
因化纤开发为本公司第二大股东，上述土地使用权收购行为构
成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，由化纤开发提名
的董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决。
对于上述关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其
他董事和董事会秘书进行了询问, 独立董事认可并同意提交董事会
讨论。
公司独立董事认为：
1、对于该关联交易事项，本人审阅前已就有关问题向其他董事
和董事会秘书进行了询问, 本人认可并同意提交董事会讨论。
2、本次交易的目的是为了减少关联交易，理顺本公司与化纤开
发之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性；
3、本次股份转让价格公平、合理，未损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益；
4、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2009 年12 月31 日
