证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2020-018
海南大东海旅游中心股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2020 年 5 月 22 日(星期五)15:00
网络投票时间:2020 年 5 月 22 日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 14 人，代
表股份 75,673,370 股，占公司有表决权股份总数的 20.7837% 。
其中， A 股股东（或股东代理人）13 人，代表股份 72,616,980 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 26.3010％；B 股股东（或股东代理人）1 人, 代表股份3,056,390 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 3.4732％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人,
代表股份 3,226,790 股,占公司有表决权股份总数的 0.8862％。其中， A 股股东（或
股东代理人）1 人, 代表股份 170,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0468％；B
股股东（或股东代理人）1 人, 代表股份 3,056,390 股，占公司有表决权股份总数的
0.8394％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 12 人，代表股份
72,446,580 股，占公司有表决权股份总数的 19.8974％。其中， A 股股东（或股东代
理人）12 人，代表股份 72,446,580 股，占公司有表决权股份总数的 19.8974％；B 股
股东（或股东代理人）0 人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中，《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议审议。
本次股东大会无回避表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席 占出席
本次股 占出席本 本次股
提案 提案名称 东大会 次股东大 东大会 表决
编码 同意 有效表 反对 会有效表 弃权 有效表 结果
（股） 决权股 （股） 决权股份 （股） 决权股
份总数 总数的比 份总数
的比例 例（%） 的比例
（%） （%）
1.00 2019 年度董事会工作报告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
2.00 2019 年度监事会工作报告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
3.00 2019 年度财务决算报告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
4.00 2019 年度利润分配预案 72,366,280 95.6298 3,307,090 4.3702 0 0 通过
5.00 关于资产减值准备计提与核 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
销的预案
6.00 关于公司 2019 年年度报告的 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
议案
7.00 关于续聘财务审计和内部控 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
制审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
9.00 关于修改《董事会议事规则》 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通过
的议案
《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 提案名称 次会议中 次会议中 弃 次会议中
编码 同意 小股东有 反对 小股东有 权 小股东有
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （ 表决权股
份总数的 份总数的 股） 份总数的
比例 (%) 比例(%) 比例(%)
1.00 2019 年度董事会工作报告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
2.00 2019 年度监事会工作报告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
3.00 2019 年度财务决算报告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
4.00 2019 年度利润分配预案 274,500 7.6642 3,307,090 92.3358 0 0
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
6.00 关于公司 2019 年年度报告的议案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0
（3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 提案名称 次会议 A 次会议 A 弃权 次会议 A
编码 同意 股股东有 反对 股股东有 （股 股股东有
（股） 表决权股 （股） 表决权股 ） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
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