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大东海A:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-03-23


    证券代码:000613  200613  证券简称:大东海A  大东海B  公告编号:2018-012

            海南大东海旅游中心股份有限公司

              2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间:2019年3月22日(星期五)15:00

  网络投票时间:2019年3月21日—2019年3月22日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅

  (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长袁小平先生

  (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东出席会议情况:

  (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共14人,代表股份115,261,844股,占公司有表决权股份总数的31.6566%。

  其中,A股股东(或股东代理人)10人,代表股份72,512,080股,占公司A股有表决权股份总数的26.2630%;B股股东(或股东代理人)4人,代表股份

      42,749,764股,占公司B股有表决权股份总数的48.5793%;

          (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共4人,

      代表股份42,749,764股,占公司有表决权股份总数的11.7412%。其中,A股股东(或

      股东代理人)0人;B股股东(或股东代理人)4人,代表股份42,749,764股,占公

      司有表决权股份总数的11.7412%;

          (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共10人,代表股份

      72,512,080股,占公司有表决权股份总数的19.9154%。其中,A股股东(或股东代

      理人)10人,代表股份72,512,080股,占公司有表决权股份总数的19.9154%;B

      股股东(或股东代理人)0人。

          3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

          4、本次股东大会审议议案中,没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避

      表决情形。

          二、议案审议表决情况

          1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

          2、本次会议各项议案审议表决情况:

          (1)总体表决情况如下表所示:

                                        同意                  反对              弃权

                                                                                    占出席

                                              占出席本            占出席本          本次股

提案          提案名称                      次股东大            次股东大          东大会  表决
编码                              同意      会有效表    反对    会有效表  弃权  有效表  结果
                                  (股)    决权股份  (股)  决权股份  (股)决权股

                                              总数的比            总数的比          份总数

                                              例(%)            例(%)          的比例

                                                                                      (%)

1.00  2018年度董事会工作报告  115,071,044  99.8345    190,800  0.1655    0      0        通过
2.00  2018年度监事会工作报告  115,071,044  99.8345    190,800  0.1655    0      0        通过
3.00  2018年度财务决算报告    115,071,044  99.8345    190,800  0.1655    0      0        通过
4.00  2018年度利润分配预案    115,071,044  99.8345    190,800  0.1655    0      0        通过
5.00  关于资产减值准备计提与  115,068,044  99.8319    193,800  0.1681    0      0        通过
      核销的预案

6.00  关于公司2018年年度报告  115,071,044  99.8345    190,800  0.1655    0      0        通过
      的议案

7.00  关于续聘财务审计和内部  115,222,044  99.9655    39,800  0.0345    0      0        通过
      控制审计机构的议案

          (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

      持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:


                                                同意                反对              弃权

                                                  占出席本            占出席本        占出席本
提案              提案名称                      次会议中            次会议中  弃权  次会议中
编码                                    同意  小股东有    反对    小股东有  (股  小股东有
                                        (股)  表决权股  (股)  表决权股  )  表决权股
                                                  份总数的            份总数的        份总数的
                                                  比例(%)            比例(%)        比例(%)
1.00  2018年度董事会工作报告          229,500  54.6039    190,800  45.3961  0    0

2.00  2018年度监事会工作报告          229,500  54.6039    190,800  45.3961  0    0

3.00  2018年度财务决算报告            229,500  54.6039    190,800  45.3961  0    0

4.00  2018年度利润分配预案            229,500  54.6039    190,800  45.3961  0    0

5.00  关于资产减值准备计提与核销的预  226,500  53.8901    193,800  46.1099  0    0

      案

6.00  关于公司2018年年度报告的议案  229,500  54.6039    190,800  45.3961  0    0

7.00  关于续聘财务审计和内部控制审计  380,500  90.5306    39,800    9.4694    0    0

      机构的议案

          (3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:

                                              同意                  反对              弃权

                                                    占出席本            占出席本        占出席本
提案            提案名称                        次会议A股          次会议A  弃权  次会议A
编码                                    同意      股东有表    反对  股股东有  (股  股股东有
                                        (股)    决权股份  (股)  表决权股  )  表决权股
                                                    总数的比            份总数的        份总数的
                                                    例(%)              比例(%)        比例(%)
1.00  2018年度董事会工作报告        72,321,280  99.7369    190,800  0.2631    0    0

2.00  2018年度监事会工作报告        72,321,280  99.7369    190,800  0.2631    0    0

3.00  2018年度财务决算报告          72,321,280  99.7369    190,800  0.2631    0    0

4.00  2018年度利润分配预案          72,321,280  99.7369    190,800  0.2631    0    0