证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2018-012
海南大东海旅游中心股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2019年3月22日(星期五)15:00
网络投票时间:2019年3月21日—2019年3月22日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长袁小平先生
(6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况:
(1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共14人,代表股份115,261,844股,占公司有表决权股份总数的31.6566%。
其中,A股股东(或股东代理人)10人,代表股份72,512,080股,占公司A股有表决权股份总数的26.2630%;B股股东(或股东代理人)4人,代表股份
42,749,764股,占公司B股有表决权股份总数的48.5793%;
(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共4人,
代表股份42,749,764股,占公司有表决权股份总数的11.7412%。其中,A股股东(或
股东代理人)0人;B股股东(或股东代理人)4人,代表股份42,749,764股,占公
司有表决权股份总数的11.7412%;
(3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共10人,代表股份
72,512,080股,占公司有表决权股份总数的19.9154%。其中,A股股东(或股东代
理人)10人,代表股份72,512,080股,占公司有表决权股份总数的19.9154%;B
股股东(或股东代理人)0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中,没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避
表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况:
(1)总体表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占出席
占出席本 占出席本 本次股
提案 提案名称 次股东大 次股东大 东大会 表决
编码 同意 会有效表 反对 会有效表 弃权 有效表 结果
(股) 决权股份 (股) 决权股份 (股)决权股
总数的比 总数的比 份总数
例(%) 例(%) 的比例
(%)
1.00 2018年度董事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过
2.00 2018年度监事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过
3.00 2018年度财务决算报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过
4.00 2018年度利润分配预案 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过
5.00 关于资产减值准备计提与 115,068,044 99.8319 193,800 0.1681 0 0 通过
核销的预案
6.00 关于公司2018年年度报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过
的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部 115,222,044 99.9655 39,800 0.0345 0 0 通过
控制审计机构的议案
(2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 提案名称 次会议中 次会议中 弃权 次会议中
编码 同意 小股东有 反对 小股东有 (股 小股东有
(股) 表决权股 (股) 表决权股 ) 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 2018年度董事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0
2.00 2018年度监事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0
3.00 2018年度财务决算报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0
4.00 2018年度利润分配预案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预 226,500 53.8901 193,800 46.1099 0 0
案
6.00 关于公司2018年年度报告的议案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计 380,500 90.5306 39,800 9.4694 0 0
机构的议案
(3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 提案名称 次会议A股 次会议A 弃权 次会议A
编码 同意 股东有表 反对 股股东有 (股 股股东有
(股) 决权股份 (股) 表决权股 ) 表决权股
总数的比 份总数的 份总数的
例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 2018年度董事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0
2.00 2018年度监事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0
3.00 2018年度财务决算报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0
4.00 2018年度利润分配预案 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0