证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2018-004
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年1月18日以书面送达或传真方式发出了召
开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年1月30日以现场表决方式召开，应参
加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会董事逐项表决审议通过了如下议案：
一、2017年度董事会工作报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度财务决算报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、2017年度利润分配预案；
2017年公司的净利润额为285.90万元，年初未分配利润为-34,396.64万元，期末可供
分配的利润为-34,110.74万元。因公司累计可分配利润为负，现拟定不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于资产减值准备计提与核销的预案；
1、坏账准备计提：2017年初坏账准备余额为8,032.18万元，其中：应收账款的坏账
准备222.95万元，其他应收款的坏账准备7,809.23万元。2017年11月经股东大会批准核
销应收账款坏账准备217.62万元和其他应收款坏账准备7806.76万元。在2017年末对应收
款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备1.52
万元和其他应收款坏账准备-0.35万元。以上核销和计提坏账准备，年末公司坏账准备余额
为8.96万元，其中：应收账款的坏账准备6.85万元，其他应收款的坏账准备2.11万元。
2、存货跌价准备：2017年初存货准备余额为75.41万元，其中：库存材料的跌价准备
74.30万元，库存商品的跌价准备1.11万元。在2017年末对存货进行了逐项检查，按公司
会计政策本年拟转销跌价准备0.78万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为
74.63万元，其中：库存材料的跌价准备73.52万元，库存商品的跌价准备1.11万元。
3、长期投资减值准备：2017年初可供出售金融资产减值准备为500.00万元，长期股
权投资减值准备为971.64万元。2017年11月经股东大会批准核销深圳迪福投资有限公司
500万元、湖北荆沙大东海俱乐部有限公司456.62万元和三亚顺安娱乐城515.02万元等投
资项目，相应核销可供出售金融资产减值准备500.00万元和长期股权投资减值准备971.64
万元，2017年末长期投资减值准备无余额。
4、投资性房地产减值准备：在2017年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值
的情形。年初减值准备余额为330.75万元，年末减值准备余额为330.75万元，其中房屋建
筑物减值准备140.44万元，土地使用权减值准备190.31万元。
5、固定资产减值准备：2017年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和
逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为3,360.06万元，年末减值准备余额为
3,360.06万元。
6、无形资产减值准备：在2017年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。
年初减值准备余额为2,744.08万元，期末减值准备余额为2,744.08万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、2017年年度报告全文及其摘要；
公司董事会认为：公司2017年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度报告全文》和《海
南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2017年度内部控制自我评价报告；
公司董事会认为：公司在2017年度严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。目前未发现重大缺陷，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、公司2018年度投资者关系管理计划；
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2018年度投资者关系管理工
作计划》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；
同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的财务审计和内部控制
审计机构，财务审计费用约为人民币32万元左右，内部控制审计费用约为人民币10万元左
右。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届董事会董事任期届满，经公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名，第八届董事会慎重考虑，董事会提名委员会审核，拟提名唐国平先生、吴涛先生、袁小平先生、唐山荣先生和汪宏娟女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年。其中，唐国平先生、吴涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果如下：
董事候选人袁小平：6票同意，0票反对，0票弃权；
董事候选人唐山荣：6票同意，0票反对，0票弃权；
董事候选人汪宏娟：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；
独立董事候选人唐国平：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；
独立董事候选人吴涛：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案；
董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修改《公司章程》的议案；
详细内容请见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于修改《董事会议事规则》的议案；
详细内容请见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
详细内容请见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于召开公司2017年年度股东大会的议案；
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2017年
年度股东大会审议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年一月三十日
附件：
Ⅰ、董事、独立董事候选人简历
董事候选人
袁小平先生，1963年7月出生，汉族，大专，中国注册会计师、高级会计师、审计师，
中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份公司总经理助理、财务总监。2006年－2017年海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份公司董事。
袁小平先生与公司第一大股东不存在关联关系、与公司第一大股东的实际控制人不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；袁小平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，袁小平先生不属于“失信被执行人”。
唐山荣先生，1979年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任罗牛山股份有限
公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长、罗牛山股份有限公司总裁助理兼行政部总经理，2016年6月至今任罗牛山股份有限公司副总裁；兼任海口市第十四届政协常委、第六届海南省青联常委、第七届海口市青联常委、海口市青年创业就业促进会理事长。
唐山荣先生与公司第一大股东存在关联关系、与公司第一大股东的实际控制人不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；唐山荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，唐山荣先生不属于“失信被执行人”。
汪宏娟女士，1976年2月出生，汉族，本科，律师。曾任公司监事、办公室主任。至
今自2004年起任公司证券事务代表，2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经
理，2016年起任公司董事。
汪宏娟女士与公司第一大股东不存在关联关系、与公司第一大股东的实际控制人不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；汪宏娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
