000612 深市 焦作万方

 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2024-029
                    焦作万方铝业股份有限公司

                  2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次大会未出现提案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 2 点 30 分。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日，上午 9:15-下
午 15:00。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东大会。
  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 278,694,492 股，占上市公司总股份
的 23.3765％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,054,400 股，占上市公司总股份的
0.0884％。

  通过网络投票的股东 28 人，代表股份 277,640,092 股，占上市公司总股份的
23.2881％。

    (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 43,140,701 股，占上市公司总股份的
3.6186％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
  通过网络投票的股东25人，代表股份43,125,301股，占上市公司总股份的3.6173％。
    (九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次
大会。

    二、提案审议表决情况

  (一)提案表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案表决结果

    1、审议通过了《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》

  总的表决情况：

  同意 278,345,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8749％；反
对 185,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 162,864股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584％。

  中小股东表决情况：

  同意 42,791,937 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 99.1916％；
反对 185,900 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.4309％；弃权162,864 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.3775％。

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  总的表决情况：

  同意 278,345,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8749％；反
对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 158,964股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％。

    中小股东表决情况：

  同意 42,791,937 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 99.1916％；
反对 189,800 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.4400％；弃权158,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.3685％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

  总的表决情况：

  同意 278,345,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8749％；反
对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 158,964股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％。

    中小股东表决情况：

  同意 42,791,937 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 99.1916％；
反对 189,800 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.4400％；弃权158,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.3685％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。


    4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

  总的表决情况：

  同意 278,504,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9319％；反
对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

  同意 42,950,901 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 99.5600％；
反对 189,800 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.4400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    5、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

  总的表决情况：

  同意 278,400,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8944％；反
对 290,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1042％；弃权 3,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

    中小股东表决情况：

  同意 42,846,401 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 99.3178％；
反对 290,400 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.6731％；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.0090％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：北京市中伦律师事务所


  (二)律师姓名：沈旭 刘川鹏

  (三)结论性意见

  北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、刘川鹏律师参加了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

  (二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 23 日