证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-034
焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第三十次会议于 2022 年 8 月 15 日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌主持，公司监事 3 人、高管 5 人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资
管理中心（有限合伙）提名霍斌、郭杰斌、张赞国为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名吴永锭、谢军为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名王大青为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。
董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。
非独立董事候选人简历附后。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事
会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资
管理中心（有限合伙）提名孔祥舵、刘继东为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张占魁为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名张小燕为公司第九届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会审议。
董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。
独立董事候选人简历附后。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（三）《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 9 月 1 日（星期四）在公司二楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大
会。董事会提议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
议案详情请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三十次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
霍斌
霍斌，男，1969 年 1 月生，本科学历，北京大学 EMBA。现任公司董事长代总经理。2004
年 12 月至 2006 年 5 月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2012 年 12 月任洛
阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013 年 1 月至 2015 年 3 月任伊电控股集团有限公司副董
事长兼总经理；2015 年 3 月至 2015 年 12 月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016
年 1 月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017 年 11 月 13 日起至今任公司董事，2018 年
5 月 8 日起至今担任公司董事长。2021 年 7 月起代行公司总经理职务。
霍斌持有公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的有限合伙份额，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人；霍斌与公司 5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍斌本人未持有公司股票。霍斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；霍斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭杰斌
郭杰斌，男，1980 年 3 月生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计
师。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。2018
年 9 月起至今任公司副总经理兼财务总监职务，2018 年 11 月起至今任公司董事职务。2020
年 12 月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务。2021 年 8 月起至
今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。
截止目前，郭杰斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张赞国
张赞国，男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学，
会计学学士，中国注册会计师。1999 年 7 月至 2005 年 5 月，任天健会计师事务所(特殊普通
合伙)高级经理;2005 年 6 月至 2013 年 1 月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级
经理;2013 年 2 月至 2018 年 4 月，任厚德惠丰(北京)投资管理有限公司财务总监；2018 年 4
月至今，任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司法定代表人、董事长；2018 年 4 月
至 2019 年 10 月，任北京安码科技有限公司董事长、总经理；2018 年 9 月至 2020 年 12 月，
任贵州安码科技有限公司法定代表人、执行董事；2020 年 11 月至今，任上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任厦门福信长青企业管理有限公司监事。
截止目前，张赞国先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。张赞国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴永锭
吴永锭，女，1992 年 7 月生，无境外永久居留权，中国籍，中共党员。浙江大学国际贸
易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业（三门峡）有限公司，证券事务代表及监事。2021 年 11 月起至今任公司董事。
吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。
谢军
谢军，男，1965 年 6 月生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中
铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事、海南锦元新材料有限公司执行董事兼总经理、锦鸿环保（无棣）有限公司董事、开曼铝业（三门峡）有限公司杭州分公司副总经理。
谢军先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未
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