证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-008
焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年3月17日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进行提
示。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届十五次会议于2018年3月27日在本公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事9名，实到7名，董事李重阳先生因工作安排原因无法出席会议，
委托董事宋支边先生代为出席并行使表决权；独立董事孔祥舵先生因参加独立董事培训原因无法出席会议，委托独立董事刘立斌先生代为出席并行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)公司2017年年度报告及其摘要
公司2017年年度报告全文于2018年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披
露，公司2017 年年度报告摘要同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中国证券报和证券
时报上披露。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)董事会2017年度工作报告
董事会2017年度工作报告详细内容见《公司 2017年年度报告》“第四节 经营情况
讨论与分析”和“第九节 公司治理”。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三) 公司2017年度利润分配预案
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017 年度实现净利润
175,731,126.68元，计提10%的法定盈余公积金17,573,112.67元，加上以前年度未分配
利润1,325,906,645.11元，减去报告期内已分配利润0元，至本期末可供股东分配的利润
累计为1,484,064,659.12元。
董事会决定2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本1,192,199,394股为基数，
每10股派现金红利0.50元（含税），现金分配总额59,609,969.7元(含税)。不利用资本
公积金转增股本。独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四) 公司2017年度内部控制评价报告
2017年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司2017年度内部控制评价报告》于2018年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(五)公司2018年度生产经营计划
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(六) 公司2018年度日常关联交易预计议案
2018年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液约101500吨，销
售铝合金棒产品约2400吨，预计交易总金额约153597.1万元(含税)。
关联董事宋支边回避了该议案的表决，关联关系为关联董事在交易对方任职。
此关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表同意独立意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
议案详细内容请查阅于2018年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国
证券报》、《证券时报》上披露的《公司2018年度日常关联交易预计公告》。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(七) 公司2018年度资本性支出计划
2018年度拟建电解烟气超低排放改造项目、2018年新型阴极结构电解槽项目等资本性
支出项目共七项，年度投资预算18596.8 万元，年度资金使用计划16737.1万元。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(八) 公司计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司对2017年末应收款项、存
货、固定资产、长期股权投资等资产共计提减值准备72,269,373.49元。
监事会和独立董事分别对此发表了同意的意见。
议案详细内容请查阅于2018年3月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(九) 公司会计差错更正及追溯调整议案
对公司会计差错 3,757,929.23 元进行更正并追溯调整以前年度财务数据。本次会计差
错更正事项对公司2013年年度报告的净利润有影响，对2016年年度报告和2017年第一季
度报告、半年度报告、三季度报告的净利润均无影响。会计差错更正及追溯调整议案未造成以前年度盈亏性质改变。具体影响数据为：2013 年年度报告净利润减少
2,818,446.92
元；2016年年度报告归属于母公司股东的净资产减少
2,818,446.92
元；2017年第一季度
报告归属于母公司股东的净资产减少
2,818,446.92
元；2017年半年度报告归属于母公司
股东的净资产减少
2,818,446.92
元；2017年第三季度报告归属于母公司股东的净资产减
少
2,818,446.92
元。
监事会、独立董事和会计师事务所分别对此进行了说明并发表了同意的意见。
议案详细内容请查阅于2018年3月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《公司会计差错更正及追溯调整公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(十) 公司拆除及核销原办公楼资产议案
公司原有办公楼存在安全隐患，其修复加固费用较高，且不能完全消除安全隐患，会议决定拆除原办公楼，并核销其相应资产。截至2017年年底，被拆除的办公楼固定资产原值为2,863,792.04元，累计折旧1,526,158.31元，净值为1,337,633.73元。
独立董事和监事会对此发表了同意的意见。
议案详细内容请查阅于2018年3月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《公司核销资产的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(十一) 公司核销应收账款议案
公司原子公司焦作万方电力有限公司与焦作市您兴我兴建材有限公司签订了《细粉煤灰购买与销售合同》。合同执行期间，由于粉煤灰市场发生重大变化，您兴我兴产生亏损，拖欠公司热电厂货款481,671.42元，公司与您兴我兴解除了合同。本公司对该货款进行多次追缴无果后，经地方政府多次协调，双方达成协议，所欠本公司货款不再追究。本次核销的您兴我兴其他应收款共计481,671.42元，本次核销不涉及关联方。独立董事和监事会对此发表了同意的意见。
议案详细内容请查阅于2018年3月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《公司核销资产的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，
