证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2007-015
焦作万方铝业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2007年5月11日(星期五)上午9时
2、召开地点:河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:乔桂玲
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
本次会议到会股东(代理人)4人,代表股份192,176,669股,占公司有表决权总股份40.02%。
2、无限售条件股东出席情况:
本次会议无到会的无限售条件股东及代理人。
四、提案审议和表决情况
(一) 2006年度董事会工作报告
同意192,176,669股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
(二) 2006年度监事会工作报告
同意192,176,669股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
(三) 2006年度利润分配议案
同意192,176,669股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
以公司2006年末总股本480,176,083股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共派送现金96,035,216.60元。
分配方案实施日期另行公告。
(四) 续聘会计师事务所议案
同意192,176,669股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度会计审计机构,聘期一年。
(五) 公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2007年度电力日常关联交易的议案
同意192,176,669股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
该议案的表决不涉及关联股东。
关联交易详细内容见2007年2月7日《中国证券报》和《证券时报》。
(六) 焦作万方铝业股份有限公司电解铝液购销合同议案
同意139,266,664股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
关联股东焦作市万方集团有限责任公司和郜兴成回避该议案表决,关联股份共计52,910,005股,占到会有表决权总股份的27.53%。
关联交易详细内容见2007年4月17日《中国证券报》和《证券时报》。
(七) 焦作万方铝业股份有限公司高级管理人员2007年度薪酬方案
同意139,266,664股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:河南敬事信律师事务所
2、律师姓名:沈玉杰
3、结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二OO七年五月十一日