证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2007-015
焦作万方铝业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月11日(星期五)上午9时
2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：乔桂玲
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
本次会议到会股东(代理人)4人，代表股份192,176,669股，占公司有表决权总股份40.02％。
2、无限售条件股东出席情况：
本次会议无到会的无限售条件股东及代理人。
四、提案审议和表决情况
(一) 2006年度董事会工作报告
同意192,176,669股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
(二) 2006年度监事会工作报告
同意192,176,669股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
(三) 2006年度利润分配议案
同意192,176,669股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
以公司2006年末总股本480,176,083股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元(含税)，共派送现金96,035,216.60元。
分配方案实施日期另行公告。
(四) 续聘会计师事务所议案
同意192,176,669股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度会计审计机构，聘期一年。
(五) 公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2007年度电力日常关联交易的议案
同意192,176,669股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
该议案的表决不涉及关联股东。
关联交易详细内容见2007年2月7日《中国证券报》和《证券时报》。
(六) 焦作万方铝业股份有限公司电解铝液购销合同议案
同意139,266,664股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
关联股东焦作市万方集团有限责任公司和郜兴成回避该议案表决，关联股份共计52,910,005股，占到会有表决权总股份的27.53%。
关联交易详细内容见2007年4月17日《中国证券报》和《证券时报》。
(七) 焦作万方铝业股份有限公司高级管理人员2007年度薪酬方案
同意139,266,664股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南敬事信律师事务所
2、律师姓名：沈玉杰
3、结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年五月十一日
