000609 深市 中迪投资

证券代码：000609                    证券简称：中迪投资                    公告编号：2022-86
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届监事会第三次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 6 月 28 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监
事会第三次临时会议的通知。2022 年 7 月 1 日，第十届监事会第三次临时会议
采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于选举刘阳女士为公司第十届监事会主席的议案》。

    经公司监事会审议通过，选举刘阳女士为公司第十届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 14 日止。

    该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        北京中迪投资股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2022 年 7 月 1 日