证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-80
北京中迪投资股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
远程通讯会议时间：2022 年 6 月 22 日下午 14:00。
网络投票时间：2022 年 6 月 22 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2022 年 6 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2022 年 6 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：远程通讯方式结合网络投票。
3、股权登记日：2022 年 6 月 15 日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：张孝诚先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 69 名,代表股份 92,031,862
股,占公司有表决权的股份总额的 30.75％。其中出席远程通讯会议的股东及股东代理人共 4 名,代表股份 78,343,380 股,占公司有表决权的股份总额的26.18%；通过网络投票的股东 68 名（包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东），代表股份 20,887,062 股，占公司有表决权的股份总额的 6.98%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决：
（一）审议《关于选举吴珺女士为公司第十届董事会董事的议案》。
1、表决情况：
同意 90,263,562 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.08%；
反对 1,748,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.90%；
弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 19,118,762 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
91.53%；
反对 1,748,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 8.37%；
弃权 20,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.10%。
2、本议案经本次股东大会审议通过。
（二）审议《关于选举李先刚先生为公司第十届董事会董事的议案》。
1、表决情况：
同意 90,263,562 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.08%；
反对 1,748,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.90%；
弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 19,118,762 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
反对 1,748,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 8.37%；
弃权 20,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.10%。
2、本议案经本次股东大会审议通过。
（三）审议《选举刘阳女士为公司第十届监事会监事的议案》。
1、表决情况：
同意 91,063,562 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.95%；
反对 948,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.03%；
弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 19,918,762 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
95.36%；
反对 948,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.54%；
弃权 20,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.10%。
2、本议案经本次股东大会审议通过。
（四）审议《关于选举张辉女士为公司第十届监事会监事的议案》。
1、表决情况：
同意 91,063,562 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.95%；
反对 948,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.03%；
弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 19,918,762 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
95.36%；
反对 948,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.54%；
弃权 20,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.10%。
2、本议案经本次股东大会审议通过。
（五）审议《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》。
1、表决情况：
同意 19,931,162 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.42%；
反对 948,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 4.54%；
弃权 7,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 19,931,162 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
95.42%；
反对 948,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.54%；
弃权 7,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.04%。
2、鉴于本议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）回避了对本议案的表决。
3、本议案经本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：王振、王以璇
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件：
北京市中伦（上海）律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 22 日
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