000609 深市 中迪投资

证券代码：000609                    证券简称：中迪投资                  公告编号：2022-71
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届董事会第九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 6 月 2 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第九次临时会议的通知。2022 年 6 月 6 日，第十届董事会第九次临时会议
以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    1、逐项审议了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

    1.1 审议通过了《关于提名吴珺女士为第十届董事会非独立董事候选人的议
案》。

    本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 审议通过了《关于提名李先刚先生为第十届董事会非独立董事候选人的
议案》。

    本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    前述议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》。


    本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的公告》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                            北京中迪投资股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2022 年 6 月 6 日