证券简称：000609 证券代码：*ST 中迪 公告编号：2022-24
北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 1 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第四次会议的通知。2022 年 4 月 11 日，第十届董事会第四次会议以通讯方
式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司核销坏账的议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销坏账的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
《公司 2021 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年年度报告》之第三节的相关内容。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
经审计，公司 2021 年年初未分配利润为 760,138,477.62 元，2021 年度实
现归属于母公司股东的净利润-375,678,097.81 元，2021 年半年度未进行分红，2021 年年末未分配利润为 384,460,379.81 元。
2021 年度，在国内房地产市场调控政策未放松，二、三线城市房地产市场
活力不足的情况下，公司开发在售的房地产项目价格在年度内进一步下跌，补提存货跌价准备；同时，“两江·中迪广场”项目延期竣工和“中迪·花熙樾”项目延期交房产生较大违约支出。由于受到以上因素的影响，导致公司 2021 年度亏损。
鉴于公司 2021 年度亏损，故 2021 年度公司拟不实施利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
公司近三年主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021 2020 2019
利润总额 -381,889,280.38 -304,563,429.58 51,615,796.58
归属于母公司股东的净利润 -375,678,097.81 -299,164,835.56 29,210,658.07
扣除非经常性损益后的加权平均 -32.87% -22.83% 1.84%
净资产收益率
公司未分配利润主要用于推动现有房地产项目的后续开发及公司按照调整后的战略发展规划寻找新项目的相关投入。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案需于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。
8、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于确认公司 2021 年度财务审计及内部控制审计费用的议案》。
根据公司 2021 年财务审计、内部控制审计工作量，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，确定公司 2021 年度财务审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计 120 万元。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的提示性公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于指定公司董事、副总经理黄鑫先生代行财务总监职责的议案》。
公司董事会指定董事、副总经理黄鑫先生代行财务总监职责，同时，公司也也将尽快完成财务总监人员的选聘工作。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 11 日
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