000609 深市 中迪投资

证券简称：中迪投资                  证券代码：000609                    公告编号：2021-38

              北京中迪投资股份有限公司

          第十届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 4 月 20 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第一次临时会议的通知。2021 年 4 月 23 日，第十届董事会第一次临时会议
在公司会议室采取现场方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
  1、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

  公司董事会审议通过决议，选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。

  该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案无需提交股东大会审议。

  2、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

  公司第十届董事会各专门委员会人员组成，拟按照如下方案安排：

  审计委员会，委员刘云平先生、张孝诚先生、李光金先生，其中刘云平先生为召集人；

  提名委员会，委员李光金先生、刘云平先生、张孝诚先生，其中李光金先生为召集人；

  薪酬与考核委员会，委员刘云平先生、何帆先生、李光金先生，其中刘云平先生为召集人。

  该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。


  3、审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。

  该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司聘请高级管理人员的公告》。

  该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案无需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了关于聘请公司董事会秘书的议案。

  该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

  该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案无需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了关于聘请公司证券事务代表的议案。

  该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

  该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案无需提交公司股东大会审议。

                                          北京中迪投资股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021 年 4 月 26 日