证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2021-23
北京中迪投资股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第九届董事会、监事会任期已经届满，为确保公司董事会、监事会换届选举顺利完成，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中
迪产融”）于 2021 年 3 月 23 日向公司董事会发来《关于提议召开临时股东大会
及推荐董事、监事候选人的函》。
经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于股东提请公司召开临时股东大会的议案》，公司董事会认为公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，公司董事会
同意于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议《关于董事
会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。具体内容如下：
一、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
鉴于公司第九届董事会已任期届满，股东提议公司董事会换届并提名张孝诚先生、兰廷波先生、解斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。
二、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事
鉴于公司第九届董事会已任期届满，股东提议公司董事会换届并提名刘云平先生、李光金先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。
上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券
交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。
三、关于监事换届选举暨提名非职工代表监事
鉴于公司第九届监事会任期已届满，股东提议公司监事会换届并提名刘兴波先生、何明龙先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），新任非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。
四、其他事项说明
1、公司董事会提名委员会、监事会已对候选人任职资格进行了核查，候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，对非独立董事、
独立董事、非职工代表监事逐位审议表决。
3、在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。
4、公司于 2021 年 3 月 30 日召开公司职工代表大会，选举何帆先生为公司
第十届董事会职工代表董事，选举王秋菊女士为公司第十届监事会职工代表监事，如公司第十届董事会、监事会相关候选人经公司股东大会审议通过，则将与前述人员共同组成公司第十届董事会、监事会。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日
公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历如下：
（一）非独立董事候选人简历
1、张孝诚先生简历如下：
张孝诚先生，男，1966 年出生，学士学位，历任青海冷湖矿区律师事务所
律师、主任，甘肃敦煌律师事务所主任，泰和泰律师事务所专职律师，五矿国际信托有限公司西南业务总部副总监，深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司财务总监，现任广州毅昌科技股份有限公司独立董事，华夏万卷传媒股份有限公司独立董事。
张孝诚先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、兰廷波先生，男，1981 年出生，学士学位，曾供职于奥林匹克花园管理
集团、恒大地产集团等企业，曾任中迪禾邦集团有限公司营销管理中心副总经理，北京中迪投资股份有限公司地产业务中心投资发展部总监、营销管理部总监，现任公司地产业务中心总经理兼成都迈尔斯通房地产开发有限公司总经理。
兰廷波先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、解斌先生简历如下：
解斌先生，男，1978 年出生，法学硕士学位。曾任中国证券监督管理委员
会浙江监管局干部，华福资本投资有限公司经理，上海兴璟投资管理有限公司执行董事，杭州旗福投资管理有限公司董事长、本公司副总经理。现任北京中迪投
资股份有限公司董事、总经理，杭州云算信达数据技术有限公司董事。
解斌先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（二）独立董事候选人简历
1、刘云平先生，男，1969 年出生，硕士研究生学历，拥有高级会计师资格
证、中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人、高级税务策划师。四川大学、西南财经大学、中国策划学院、四川广电专修学院、国家发展改革委员会中小企业司（国家“银河培训”计划）等高校和政府培训机构客座教授，四川亚太高等教育培训中心专家顾问团成员。曾任四川万方事务所集团董事长、总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理，并兼任四川国光农化股份有限公司董事，四川省宜宾市宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事，北京中迪投资股份有限公司独立董事。
刘云平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李光金先生，男，1966 年出生，博士学位，曾在西南交通大学经济管理
学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书，管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。现任四川广安爱众股份有限公司独立董事，并在四川大学商学院从事科研与教学工作。
李光金先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
1、刘兴波先生，男，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，土木工程专
业，高级工程师，国家注册监理工程师，国家注册造价工程师，四川省政府采购评审专家，四川省综合评标专家库评标专家，国家综合评标专家库评标专家。现任本公司监事会主席，西藏中迪实业有限公司监事。
刘兴波先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、何明龙先生，男，1979 年出生，学士学位，曾任四川博立信律师事务所
律师，现任明恒实业有限公司副总经理。
何明龙先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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