000609 深市 中迪投资

证券简称：000609                  证券代码：中迪投资                  公告编号：2021-22
              北京中迪投资股份有限公司

        第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 3 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第三十二次临时会议的通知。2021 年 3 月 30 日，第九届董事会第三十二次
临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了关于股东提请公司召开临时股东大会的议案。

    鉴于公司第九届董事会、监事会任期已经届满，为确保公司董事会、监事会换届选举顺利完成，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中
迪产融”）于 2021 年 3 月 23 日向公司董事会发来《关于提议召开临时股东大会
及推荐董事、监事候选人的函》。

    中迪产融持有本公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%的股份。中迪产
融提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：

    关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案，包括：

    （1）审议关于选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事的议案；

    （2）审议关于选举兰廷波先生为公司第十届董事会董事的议案；

    （3）审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事的议案。

    关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案，包括：

    （1）审议关于选举刘云平先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

    （2）审议关于选举李光金先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

    关于监事换届选举暨提名非职工代表监事的议案，包括：

    （1）审议关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案；

    （2）审议关于选举何明龙先生为公司第十届监事会监事的议案。


    刘云平先生、李光金先生的独立董事任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

  本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

                                          北京中迪投资股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2021 年 3 月 30 日