000609 深市 中迪投资

证券代码：000609                      证券简称：中迪投资                  公告编号：2020-72
              北京中迪投资股份有限公司

        第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 10 月 28 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届
董事会第二十七次临时会议的通知。2020 年 10 月 28 日，第九届董事会第二十
七次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事中五名董事参加了本次会议，公司董事长李勤先生因无法直接取得联系，缺席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了关于推举公司董事陈林先生代行公司董事长职责的议案。

  鉴于公司 2020 年第三季度报告预约披露时间为 2020 年 10 月 29 日，因公司
在本次季度报告披露前无法联系到公司董事长李勤先生本人，为确保本次季度报告的正常披露，公司董事会推举董事陈林先生代行公司董事长职责。同时，公司2020 年第三季度报告相关文件由董事陈林先生签署。

  该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

                                            北京中迪投资股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2020 年 10 月 28 日