北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月30日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第六次会议的通知。2019年4月9日，第九届董事会第六次会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年年度报告及摘要。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年度董事会工作报告。
北京中迪投资股份有限公司2018年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2018年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年度独立董事述职报告。
关于《北京中迪投资股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案无需提交公司股东大会审议；但须于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。
4、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年度财务决算报告。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年度利润分配预案的议案。
经审计，公司2018年年初未分配利润为108,856.40万元，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,079.79万元，2018年半年度未进行分红，2018年年末未分配利润为102,776.72万元。
鉴于公司2018年度亏损，故2018年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
目前，公司房地产投资项目均处于建设期，同时公司投资业务仍处于发展期，为保证公司财务和资金的稳定性，保障公司平稳健康发展，2018年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司近三年主要财务数据如下：
单位：元
项目 2018年度 2017年度 2016年度
利润总额 -65,073,010.00 165,294,950.99 125,118,540.83
净利润 -61,590,142.05 134,343,888.25 133,002,213.07
扣除非经常性损益后的
-6.88% 8.85% 6.35%
加权平均净资产收益率
公司未分配利润将全部用于房地产投资项目及投资项目的运营和发展，公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案。
关于《北京中迪投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
为了推进公司下属房地产投资业务的进行，经2018年4月9日召开的公司第九届董事会第二次会议及2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议，通过了《关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案》。
2019年度，公司进一步贯彻落实以投资为主线的发展战略，房地产投资业务是公司投资业务体系的重要一环。公司在深入研究国家政策导向、认真调查市场行情、科学评估项目价值、严格加强内部控制的基础上，保持对房地市场的关注和研究，并在市场条件适当的情况下，通过参与相关主管部门组织的国有土地使用权公开招拍挂活动获取具备投资潜力的优质项目。
根据目前国内一般的国有土地使用权公开招拍挂活动的程序和规则，如公司在参与前依法召开董事会、股东大会对相关事项进行审议并发布公告，则一方面从时间上很难配合土地招拍挂工作的进行；另一方面也无法对公司参加招拍挂的相关情况进行保密，从而影响这一工作的顺利进行。
因此，在不违反公司章程及相关信息披露管理制度的前提下，公司将根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况继续参加国有土地使用权公开招拍挂活动，并由公司经营层负责具体的工作，即：由公司总经理组织相关部门，在对相关地块即招拍挂的情况进行研究和分析的基础上，在单次成交总额不超过本公司最近一期经审计净资产的100%的额度内，参加相关政府主管机关组织的、合法的国有土地使用权公开招拍挂活动。
公司根据前述议案的内容在政府公开举行的国有土地使用权招拍挂活动中摘牌或中标竞得后，应向董事会报备并公告。
前述投资事项如经公司股东大会审议通过，则其有效期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通
8、审议通过了关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。
为推动公司房地产投资项目的发展，公司拟根据实际情况为公司控股子公司的融资提供担保，拟担保额度为不超过人民币60亿元，有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各控股子公司的实际需求调整对各控股子公司的担保额度，并全权代表公司及各控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
9、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。
为促进公司发展，提升公司运营效率，拓宽公司融资渠道，公司实际控制人李勤先生及其配偶周婉女士、中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为公司及公司控股子公司融资事项提供不超过人民币60亿元的担保，担保费率按照不超过年1%执行，期限为自本事项经公司2018年年度股东大审议通过之
公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
鉴于李勤先生为公司实际控制人、周婉女士为李勤先生配偶，中迪禾邦与公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的公告》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了本项议案的表决。
该议案同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。
为支持公司项目发展需要，公司实际控制人李勤先生、中迪禾邦拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币20亿元借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，额度期限为自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
鉴于李勤先生为公司实际控制人、中迪禾邦与公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了本项议案的表决。
该议案同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司其他股东的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司继续将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年4月9日
