证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2013-1
北京绵世投资集团股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 1 月 7 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董
事会第八次临时会议的通知。2013 年 1 月 11 日，第七届董事会第八次临时会议
采用通讯方式召开。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容请参阅本公告与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份
有限公司关于认购恒泰证券股份有限公司理财计划的公告》的相关内容。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2013 年 1 月 11 日
北京绵世投资集团股份有限公司
独立董事意见
对于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的事项，我们按照相关规定进
行了审查，并发表如下意见：
我们认为，公司使用 20000 万元参与恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计
划优先级份额认购的事项，审议、决策程序合法有效；在不影响公司各项主业进
行的前提下，使用暂时闲置资金用于该现金管理事项，有利于提高公司的资金使
用效率，为上市公司创造更多收益，符合公司全体股东的利益。
对于该投资事项，我们一致表示同意。
独立董事：刘燃 袁宇辉 陈持平
