证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-4
北京绵世投资集团股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 2 月 9 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董
事会第三次临时会议的通知。2012 年 2 月 14 日，第七届董事会第三次临时会议
采用通讯方式召开。公司 8 名董事全部参加了本次会议，关联董事李方先生、郑
宽先生回避了对议案的表决，会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事
项的议案。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《关于收购北京思味
浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》。
该项议案无须提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2012 年 2 月 14 日
北京绵世投资集团股份有限公司
独立董事意见
对于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项，我们按照
相关对顶进行了审查，并发表如下意见：
我们认为，公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项，交
易定价合理，决策程序合法有效，不存在损害上市公司利益的情况；同时，本次
交易符合公司发展战略，有助于进一步增强公司在现代快餐连锁行业的投资实
力，推动北京思味浓餐饮管理有限公司的顺利发展。
对于该项关联交易，我们一致表示同意。
独立董事：马骏 徐晋涛 刘燃
