证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-2
北京绵世投资集团股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 1 月 16 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董
事会第二次临时会议的通知。2012 年 1 月 20 日，第七届董事会第二次临时会议
采用通讯方式召开。公司 8 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司出售参股公司汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡
王食品（深圳）有限公司股权的议案。
该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时刊登的《关于出售参股公司
汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的公告》。
该项议案无须提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2012 年 1 月 31 日
北京绵世投资集团股份有限公司
独立董事意见
对于公司出售参股公司汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深
圳）有限公司各19%的股权的事项，我们按相关规定进行了审查，并发表如下意
见：
我们认为，公司出售汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）
有限公司各 19%的股权的事项，交易价格公允，不存在损害上市公司及股东权益
的情况；本次交易决策程序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及其他有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
对于该项交易，我们一致表示同意。
独立董事：马骏 徐晋涛 刘燃
