000608 深市 阳光股份

 证券代码：000608        证券简称：阳光股份    公告编号：2024-L31
                阳光新业地产股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开情况：

  （1）现场会议时间：2024年5月27日下午15：00

  （2）网络投票时间：2024年5月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

  （4）召开方式：现场投票和网络投票

  （5）召集人：公司董事会


  （6）主持人：全体董事共同推举董事、总裁熊伟先生担任本次会议主持人
  （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份 228,820,900
股、占公司有表决权总股份的 30.5130 %。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 3,916,500
股，占公司有表决权总股份的 0.5223 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 4 人，代表股份 224,904,400 股，占公司有表决权总股份的 29.9907 ％。
  出席本次会议的中小股东情况为：

  出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 133,400

股，占公司有表决权总股份的 0.0178 %。

  其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0

股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权
委托代表 3 人，代表股份 133,400 股，占公司有表决权总股份的 0.0178 %。

  3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

    议案1：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

  ① 表决情况：

  同意 228,687,500 股，占出席会议股东所持股份的 99.9417 ％；反对

133,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.0583 ％；弃权 0 股，占出席会议
股东所持股份的 0.0000 ％。

  中小股东表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 133,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

    ② 表决结果：议案通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：周雨翔、高鑫斌

  3、律师事务所负责人：赖继红

  4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、2024年第三次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

                                            阳光新业地产股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二○二四年五月二十七日